Verifikace účtu ve Wazamba
Wazamba používá kontrolu KYC po registraci a před výběrem peněz. Účet bývá ověřený také při neobvyklé aktivitě, změně platební metody nebo při dosažení limitu, který vyžaduje doplnění údajů podle pravidel AML.
- Identity (ID/Passport): Kasino vyžaduje občanský průkaz nebo pas. Doklad musí být čitelný, platný a musí být vidět jméno, datum narození, fotografie i platnost dokladu.
- Address proof: Adresu potvrzuje účet za energie, bankovní výpis nebo jiný úřední dokument s adresou. Dokument nesmí být starší než 3 měsíce a musí se shodovat s údaji v účtu.
- Payment method: Při platbě kartou kasino žádá fotku přední strany karty, někdy i zakryté CVV. Musí být vidět první a poslední čtyři čísla karty a jméno držitele. U elektronických peněženek nebo bankovního převodu může chtít potvrzení vlastnictví účtu.
Kontrola trvá podle úplnosti podkladů. Jednoduchá verifikace zabere 24 až 48 hodin. Když dokumenty nesedí nebo jsou nečitelné, proces se protáhne na několik dnů. Výplata zůstává do dokončení KYC pozastavená.